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Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda

Ficha:
  • ÓrganoBANCO DE ESPAÑA
  • Publicado en BOE núm. 274 de 15 de Noviembre de 2001
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2002. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2021
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
1/1/2021
LE0000682314_20210101Ir a NormaCircular 5/2020 de 25 Nov. Banco de España (a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros)
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Letra c) del número 2 de la Norma 7 redactada por la letra a) de la disposición final primera de la Circular 5/2020, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros («B.O.E.» 4 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 3.5 suprimido por la letra b) de la disposición final primera de la Circular 5/2020, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros («B.O.E.» 4 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a Norma
15/10/2020
LE0000670703_20201015Ir a NormaCircular Banco de España 4/2020 de 26 Jun. (publicidad de los productos y servicios bancarios)
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Norma novena redactada por la disposición final primera de Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios («B.O.E.» 15 julio).LE0000162336_20210101Ir a Norma
20/1/2010
LE0000404501_20100120Ir a NormaCircular 3/2009 de 18 Dic. (a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001 de 29 Oct.)
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Apartado 1 de la norma primera redactado por el apartado 1 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaFrase introductoria del apartado 1 de la norma segunda redactada por el apartado 2 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaLetra c) del apartado 1 de la norma segunda redactada por el apartado 3 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaLetra d) del apartado 1 de la norma segunda redactada por el apartado 3 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 2 de la norma segunda redactado por el apartado 4 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 1 de la norma cuarta redactado por el apartado 5 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 1 de la norma séptima redactado por el apartado 6 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 2 de la norma séptima redactado por el apartado 6 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 4 de la norma séptima introducido por el apartado 6 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 1.1 de la norma novena redactado por el apartado 7 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 1.2 de la norma novena redactado por el apartado 7 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 11 de la norma duodécima redactado por el apartado 8 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaApartado 12 de la norma duodécima redactado por el apartado 8 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaNorma adicional tercera introducida por el apartado 9 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaReferencia a «Oficina de Instituciones Financieras» sustituida por referencia a «Departamento de Instituciones Financieras» por el apartado 10 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaReferencia a «Oficina de Instituciones Financieras» sustituida por referencia a «Departamento de Instituciones Financieras» por el apartado 10 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 2.1 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 3.3 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 3.5 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 4.1 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 4.2 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 4.4 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 4.5 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 4.6 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 4.7 introducido por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 5 redactado por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a NormaAnexo 5.2 suprimido por el apartado 11 de la norma primera de la Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000162336_20210101Ir a Norma

CIRCULAR NÚMERO 6/2001, DE 29 DE OCTUBRE

Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda

La Orden de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes (que desarrolla el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito) concreta las condiciones generales a las que queda sujeto el ejercicio de dicha actividad y dispone determinadas obligaciones de publicidad y transparencia de las operaciones de cambio de moneda extranjera, con objeto de garantizar un adecuado nivel de información y protección de la clientela.

Con igual finalidad, la Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general, establece obligaciones adicionales de transparencia de los titulares de establecimientos de cambio de moneda que realicen operaciones de transferencias con el exterior.

Ambas normas atribuyen al Banco de España competencias de desarrollo y ejecución general de sus mandatos y algunas concretas sobre transparencia de las operaciones.

En la presente Circular se concreta el procedimiento para obtener la autorización que permitirá el ejercicio de las actividades previstas en el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, se establece la información que deben rendir los titulares de establecimientos de cambio de moneda extranjera al Banco de España y se concreta el contenido y alcance de sus obligaciones, y las de sus agentes, tanto de informar al público sobre los tipos de cambio y las comisiones aplicables a las operaciones que realicen, como de adoptar las medidas organizativas previstas en las normas citadas.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Banco de España ha dispuesto: